四川瀘天化股份公司

董事會六屆八次會議決議公告

一、董事會會議召開情況

四川瀘天化股份有限公司董事會六屆八次會議通知于2016年8月19日以書面送達和傳真的形式發出，會議于2016年8月29日上午10:00以通訊方式召開。會議應到董事5人，實到董事5人，會議由董事長寧忠培先生主持。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，合法有效。

二、董事會會議審議情況

各位董事在認真審閱會議提交的書面議案后，以傳真的方式進行了審議表決，會議通過以下議案：

1、審議《2016年半年度報告及摘要》

表決結果：5票同意，0票反對，0票棄權。

特此公告

四川瀘天化股份有限公司董事會

           2016年8月31日